Размер шрифта:

  • А
  • А
  • А

Цвета сайта:

  • Ц
  • Ц
  • Ц
Сегодня 16:52
В Татарстане по приговору суда, руководитель коммерческой организации, организовавший вывод из страны более 120 млн рублей, лишен свободы на 3 года.


Собранные следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для осуждения руководителя одной из коммерческих организаций города Казань. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».

Следствием и судом установлено, что осужденный перевел через компанию контрагенту в другое государство более 120 млн рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. Следствием и в ходе судебного разбирательства было установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, а денежные средства были возвращены в Российскую Федерацию.

После проведения всех необходимых следственных действий уголовное дело было направлено в суд. По результатам судебного рассмотрения судья Вахитовского районного суда г. Казани назначил осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 600 000 рублей.

Сегодня 12:00
В Пензенской области в отношении двух преподавателей транспортного вуза возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток за сдачу экзаменов и подготовку выпускных квалификационных работ

Следствием установлено, что подозреваемые с 2018 по 2020 год организовали преступные схемы по личному обогащению путем получения денежных средств от студентов.
Так, за положительную и беспрепятственную сдачу отчетных работ и экзаменов по своим дисциплинам и проставление положительной оценки за них в зачетную книжку и ведомость без фактической проверки знаний по указанным дисциплинам они требовали от 7 000 до 11 000 рублей. Выполнение от имени студента выпускной квалификационной работы, а в последующем подготовка рецензии с допуском к защите оценивалось от 15 000 до 20 000 рублей.
Преступления были выявлены в результате проведения оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовных дел, в том числе проверяется деятельность подозреваемых на наличие других эпизодов преступной деятельности.
С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства университета готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

23 Февраля 09:07
Поздравление руководителя следственного управления Анатолия Георгиевича Митина с Днем защитника Отечества!

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны следственных органов! 

От коллектива управления и себя лично, поздравляем Вас с праздником, символизирующим лучшие традиции
воинской доблести, чести и славы России – Днем защитника Отечества!
Защита Родины – не просто профессия, это высокая честь, которую государство и народ доверяет настоящим патриотам своей Отчизны.
Защитник Отечества с гордостью несет на своих плечах великую ответственность за свой дом, семью и за свою Родину!
Мы всегда будем верны подвигу наших предков, которые надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары неприятеля.
Мы свято храним традиции, унаследованные от наших старших товарищей – ветеранов следствия.
Этот пример самоотверженной и честной работы во благо Родины зарождает у молодежи стремление стать защитниками Родины, достойными героических подвигов своих славных предков.
Желаем Вам крепкого здоровья, мира и процветания, а также успехов в Ваших делах на благо России!

20 Февраля 14:47
Следственный комитет напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при организации активного зимнего отдыха

Все новости