В Казани генеральный директор АО «Судоходная компания «Татфлот» оштрафован на 250 000 рублей в связи с совершением налогового преступления

Собранные следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения в отношении генерального директора АО «Судоходная компания «Татфлот» Рустэма Мухутдинова в связи с совершением налогового преступления.

Следствием и судом установлено, что руководитель судоходной компании в 2018 году при наличии просроченной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам при наличии неисполненных требований ФНС России об уплате налогов, а также принятых решений о взыскании недоимки по налогам, сокрыл денежные средства компании в крупном размере – на сумму более 5 миллионов рублей, используя для расчетов с контрагентами расчетные счета третьих лиц – подконтрольной организации. Его действия были квалифицированны по по ч.1 ст.199.2 УК РФ.

Мухутдинов Р.У. в ходе следствия и в суде полностью признал вину в совершении данного преступления и задолженность погасил.

Суд оценив все предоставленные следствием доказательства назначил генеральному директору наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Преступление выявлено следователями в ходе  расследования ранее возбужденого уголовного дела по факту невыплаты заработной платы.

Напомним, что в 2019 году благодаря слаженным оперативным действиям следователей Приволжского следственного управления на транспорте СК России в рамках расследования уголовного дела была погашена в полном объеме 120 - миллионная задолженность по заработной плате перед 600 работниками АО «Судоходная компания «Татфлот». В отношении генерального директора судоходной компании вынесен приговор.

Следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступления, проведены обыски, в ходе которых изъяты важные бухгалтерские документы, изучен большой объем документации, допрошено более 600 потерпевших из числа работников компании.

По ходатайству следователя с целью обеспечения выплаты задолженности по заработанной плате в январе 2019 года был наложен арест на земельный участок, принадлежащий АО «СК «Татфлот» стоимостью 130 миллионов рублей.

С целью недопущения повторения подобных случаев учредителям АО «Судоходная компания «Татфлот» направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении контроля за работой менеджмента данных коммерческих организаций, по результатам рассмотрения которых предприняты эффективные меры организационного и управленческого характера с целью недопущения таких случаев впредь.

Расследование указанных уголовных дел находилось на контроле руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России.