По версии следствия руководитель одной из организаций города Казани перевел через компанию контрагенту в другое государство более 119 млн рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. Следствием установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.

Преступление было выявлено Татарстанской таможней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По результатам проведения проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В связи с особой сложностью выявленного преступления материалы уголовного дела по решению транспортной прокуратуры были переданы для расследования в Казанский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. Подозреваемый установлен, он полностью признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства следственного управления.