Следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению двух предпринимателей из Казани, которые попытались вывезти за пределы Российской Федерации доллары США в особо крупном размере. Действия обвиняемых квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере.
Следствием установлено, что обвиняемые в январе 2021 года попытались скрыто перевезти через таможенный пост аэропорта «Казань» более 130 000 долларов США. В нарушении закона они заявили таможенному органу об отсутствии у них наличных денежных средств, подлежащих таможенному декларированию.
Преступления были выявлены сотрудниками таможни в результате личного досмотра с применением технического оборудования и служебной собаки.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС, вывоз физическим лицом наличных денежных средств с таможенной территории ЕАЭС осуществляется без подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации в случае, если при единовременном вывозе наличных денежных средств общая сумма равна либо не превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США.
Денежные средства, незаконно перемещаемые через границу, изъяты и подлежат обращению в доход государства.
Следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступлений, оперативно собраны все необходимые доказательства, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения Татарским транспортным прокурором направлено в Лаишевский районный суд г. Казань для рассмотрения по существу.