Следственными органами установлено, что в период с 25.12.2018 до момента задержания правоохранительными органами 03.09.2020 обвиняемая являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, на постоянной основе получала от представителей коммерческих организаций денежные средства за ускорение оплаты по имеющимся между юридическими лицами гражданско-правовым договорам.
Незаконное денежное вознаграждение обвиняемая получала как лично, так и через посредника, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.
Указанное должностное лицо обвиняется в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204, ч. 8 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общий объем полученного незаконного денежного вознаграждения составил более 3 миллионов 800 тысяч рублей.
Расследование уголовного представляло особую сложность ввиду длительного периода совершения преступлений, необходимости изучения и анализа значительного числа экономической, бухгалтерской и банковской документации.
По уголовного делу допрошено более 25 свидетелей, проведены многочисленные очные ставки, проверки показаний свидетелей на месте, проведено более 20 осмотров предметов и документов. В ходе расследования уголовного дела по ходатайство органов следствия наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемой.
Объём материалов уголовного дела составил более 20 томов.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным Уральским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
С целью недопущения повторения подобных случаев руководителю предприятия внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.