Новости

Следствием  установлено, что обвиняемый перевел через компанию контрагенту в другое государство более 120 млн рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. Следствием установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.

Следователями было проведено полное и всестороннее расследование случившегося, собраны все необходимые доказательства по делу и материалы уголовного дела направлены в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, а денежные средства были возвращены в Российскую Федерацию.