Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждены два уголовных дела в отношении руководства коммерческого предприятия по факту неуплаты налогов на сумму более 80 миллионов рублей по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в особо крупном размере) и пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)
По версии следствия, в 2014 году подозреваемые разработали преступную схему, направленную на занижение суммы налогов, которые подлежали бы уплате после продажи собственного административного здания. В связи с тем, что в результате совершения преступления государству причинен ущерб в виде неполучения налогов на сумму более 80 миллионов рублей, следствием приняты меры по наложению ареста на недвижимое имущество и банковские счета подозреваемых.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.